Lý do bắt ông Nguyễn Cao Trí- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn- Đại Ninh hồi tháng 1 vừa qua là vì ông này chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam, thông báo như vừa nêu vào chiều 5/8 tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ở Hà Nội.
Người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho biết vào ngày 15/1 vừa qua, Cơ quan cảnh sát Điều tra trực thuộc Bộ này, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (sinh 1970, Thành viên Hội đồng trường Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an nêu rằng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông trực thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có làm ăn với Nguyễn Cao Trí. Trong đó, Trương Mỹ Lan chuyển cho Nguyễn Cao Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền đó qua chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Trương Mỹ chuyển tiền cho bản thân ông Trí.
Cơ quan điều tra nói ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của bị ông để bảo đảm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Hôm 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) thuộc Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và ba bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong đó có bà Nguyễn Phương Hồng – trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngay trong ngày 7/10/2022, ông Nguyễn Tiến Thành – chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, thành viên HĐQT độc lập tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đột ngột qua đời do “đột quỵ”.
Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan qua đời vào rạng sáng 9/10 khi đang bị bắt tạm giam, nguyên nhân không được tiết lộ.
Báo chí Nhà nước ngày 10/10/2022 đăng tải thông tin này, tuy nhiên sau đó lặng lẽ gỡ bài mà không có bất kỳ lời đính chính nào.
Ngày 12/10/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB phải lên tiếng trên trang chủ, khẳng định hai ông Lưu Quốc Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu – Phó Tổng Giám đốc SCB “vẫn đang điều hành công việc hằng ngày của Ngân hàng”, chứ không qua đời như tin đồn.