Ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, bị Bộ Công an kết luận đã có thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong quá trình điều tra, ông này đã khai báo bất nhất và đổ lỗi cho người thân là em gái.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công an Việt Nam vào ngày 28/10 thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án về tội ‘thao túng thị trường chứng khoán’ và ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do ông Trịnh Văn Quyết- nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, và đồng phạm thực hiện.
Theo thông báo của Cơ quan CSĐT thuộc Bộ Công an Việt Nam, lúc đầu sau khi bị bắt hồi ngày 29/3/2022, ông Trịnh Văn Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo cho bà Trịnh Thị Minh Huế, em gái của ông Quyết, và các đồng phạm thực hiện hành vi ‘thao túng thị trường chứng khoán’. Đến khi Cơ quan Điều tra khởi tố bổ sung ông này về hành vi ‘lừa đảo chiếm đọa tài sản’, ông Trịnh Văn Quyết thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho bà Trịnh Thị Minh Huế và những người khác.
Tuy nhiên, theo kết luận của Cơ quan CSĐT thuộc Bộ Công an Việt Nam, ông Quyết là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu và cũng là người thực hiện các hành vi tội phạm như vừa nêu.
Vào tháng 8 năm 2022, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam thông báo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.
Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan; Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an có căn cứ xác định rằng ngoài hành vi phạm tội ‘thao túng chứng khoán’ đã bị khởi tố, ông Trịnh Văn Quyết, và các bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung còn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết luận điều tra cho thấy từ năm 2014 đến năm 2016, Công ty CP Xây dựng FLC Faros làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần. Rồi khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, những người liên can đã bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Ông Trịnh Văn Quyết, tính đến ngày 24/2/2021 đã chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên năm cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng 6.412.480.399.700 đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Vào ngày 29/3/2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra vào ngày 10/1/2022.
Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu vào ngày 4/1 vừa qua cho phiên giao dịch vào ngày 10/1 thu về hơn 1.500 tỷ đồng.
Đến ngày 5/4/2022 hai em gái của tông Quyết là bà Trịnh Thị Thuý Nga, và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.